Отмывание денег (20)

Страницы (27): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »

Полиция

15 декабря 2022 1884

Задержанным на Канарских островах в рамках «дела Магнитского» является теневой финансист Дмитрий Клюев

«Он жил на Канарах», - пояснил наш источник.

Полиция

15 декабря 2022 2332

Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского

Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

Бизнес

13 декабря 2022 2268

Что делает бывший вице-мэр Киева Денис Басс в Москве и кто ему покровительствует

По сообщениям телеграм-каналов, сбежавший в Москву бывший вице-мэр Киева Денис Басс активно занимается на новой родине строительством элитного жилья.

Власти

09 декабря 2022 2661

Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз

Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии.

Бизнес

08 декабря 2022 2507

«Меркатор»: бюджет Москвы «пилит» международная мафия

30 октября Московская городская дума утвердила бюджет Москвы на 2020 год. Расходы города составят 3,15 триллиона рублей, доходы – 2,79 триллиона, что примерно на 200 миллиардов рублей больше, чем в 2019 году.

Бизнес

07 декабря 2022 2347

Закрытие реестров бенефициаров в ЕС инициировал бизнесмен, связанный с бывшим офицером КГБ, работавшим «по одной линии» с Путиным

Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, владел компанией вместе с бывшим офицером КГБ СССР, который служил «по одной линии» с Путиным.

Бизнес

07 декабря 2022 2990

«Меркатор» Дона Симеона и чиновник Андрей Тарасенко

Президент России Владимир Путин намерен лично проверить работу тех руководителей, которые в свое время подписывали крупные контракты и были причастны к скандальным сделкам.

Бизнес

05 декабря 2022 2712

"Подмаслить" Раппопорту

Экс-топ-менеджер "Лукойла" Александр Раппопорт покупает бывшую "масложировую империю" ради бывшего владельца Васильева?

Власти

04 декабря 2022 422

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Бизнес

04 декабря 2022 770

Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги

От российского следствия ушел. Как с британским?

Полиция

03 декабря 2022 1380

В Великобритании арестовали российского олигарха Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже он был освобожден под залог.

Бизнес

02 декабря 2022 278

От микросхем до мастерских: партнер Усса нашелся у реставраторов

Партнер сына красноярского губернатора Александра Усса Артема Сергей Туляков может быть родственником бывшего главы ОАКа Александра Тулякова. После вспыхнувших скандалов он нашелся в реставрационных мастерских.

Полиция

01 декабря 2022 1548

Суд заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова

Мещанский суд Москвы заочно арестовал российского бизнесмена Юрия Орехова, который ранее был взят под стражу в Германии по обвинению в отмывании денег.

Прокуроры

01 декабря 2022 2316

Высокопоставленным «волкам в погонах» раздали сроки

Участники калужской банды обнальщиков приговорены к тюремным заключениям. Естественно, те, которые дожили до суда. В их рядах экс-полицейские – Дмитрий Елистаров и Роман Арсенихин.

Бизнес

01 декабря 2022 606

Путь бандита, или Рустэм Магдеев и высокие покровители

Рустэм Магдеев получил наиболее широкую известность в связи со скандалом вокруг кипрской франшизы ювелирного бутика Graff, произошедшем в 2019-2020 годах.