Отмывание денег (24)

Страницы (27): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »

Бизнес

19 мая 2022 2487

Темная лошадка "Мегалит-Охта групп" и ее хозяин Александр Брега

Продолжение следует.

Власти

18 мая 2022 1901

Чиновник Минобороны Трубкин получил 8 лет за разворовывание 200 миллионов

Как стало известно изданию, Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю ОАО НПП ТЕМП - предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардировщиков, одного из ведущих предприятий по разработке систем управления и двигателей для военной авиации и ВМФ - Андрею Трубкину.

Власти

11 мая 2022 2943

Бывшего российского депутата осудят за мошенничество на 233 миллиона рублей

Бывшего депутата Тульской областной думы осудят за мошенничество на сумму более 233 миллионов рублей и отмывание денег.

Полиция

10 мая 2022 2970

Следствие добралось до дома Созинова в Аликанте

Бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова (Andrejs Sozinovs) обвиняют легализации преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в Испании.

Полиция

25 апреля 2022 2245

В Нижнеудинске мужчина отправил за границу леса на 41 миллион

За контрабанду леса на 41 миллион рублей и отмывание денег в сумме 14 миллионов рублей будут судить 57-летнего жителя Нижнеудинска.

Главари

30 декабря 2021 1608

Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита

Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.

Прокуроры

30 декабря 2021 2920

Российская коррупция дошла до США: подчиненной Лебедева заинтересовалась американская Фемида

Российская служительница Фемиды получила повестку в американский суд по иску о признании ее лицом, содействующим хищению активов. В коррупции судью Нижегородского арбитража Юлию Андрюхину обвиняет Евгений Рыжов — адвокат, покинувший Россию из-за уголовного преследования.

Бизнес

30 декабря 2021 1739

За счет чего «СОГАЗ» сумел захватить страховой рынок

О том, чем живет современный страховой рынок, лучше всего говорят недавние тендеры, в которых приняли участие две страховые компании. Точнее сказать, участником была одна компания, а другая стала победителем. Судя по всему, еще до того, как был проведен конкурс.

Бизнес

29 декабря 2021 561

Владимир Крупчак: российско-украинский аферист из списка «Форбс»

Изучая фигуру Владимира Ярославовича Крупчака, натыкаешься на сплошные противоречия. Можно даже сказать, что этот человек – своеобразный феномен. Чего стоит хотя бы тот факт, что он вполне себе официально владеет целлюлозно-бумажными комбинатами в Архангельской области, имея в кармане паспорт гражданина Украины. Что весьма занято, потому что Крупчак в недавнем прошлом был депутатом государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».

Бизнес

21 декабря 2021 1781

Миллионная взятка не спасла оффшорного чиновника из Казахстана

Продолжаем следить за скандалом вокруг уголовного дела казахстанского оффшорного эксперта и создателя финансовых пирамид Тимура Абилкасымова.

ФСБ

20 декабря 2021 1730

ФНС вскрыла завышение цен при строительстве домов для переселенцев из аварийных бараков

В конце 2021 года муниципальные чиновники Челябинской области экстренно расторговывают контракты для освоения выделенных из федерального и регионального бюджетов денег на переселение жителей из ветхого и аварийного жилфонда.

Бизнес

16 декабря 2021 2807

Коррупционная пирамида Морозова: АО «Акрон Холдинг» на крючке Следственного комитета

Что известно о коррупционном АО «Акрон Холдинг»? Предприятие, которое специализируется на металлоломе, возглавляет одиозный бизнесмен Павел Морозов.

ФСБ

16 декабря 2021 2270

У силовиков могут возникнуть вопросы к главному свердловскому налоговику Сергею Логинову

Начальник УФНС России по Свердловской области Сергей Логинов может в ближайшее время оказаться в центре внимание правоохранителей. По имеющимся данным, силовики уже знают, чем он занимается долгие годы.

Бизнес

15 декабря 2021 1323

АО «Акрон Холдинг»: что известно о коррупционных схематозах Морозова и Подколзина

Сегодня расскажем о преступном сообществе, которое возглавляет известный бизнесмен Павел Морозов. Это некая компания АО «Акрон-Холдинг», о которой знают лишь в узких кругах. В чем суть криминальной деятельности организации, как её проворачивать дельцы и с чьей помощью, а также кто помогает коррупционерам беспрепятственно обходить закон? Об этом и не только читайте прямо сейчас.

ФСБ