Отмывание денег (3)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

06 ноября 2024 2232

«Трансформатор» сократил задолженность на 40 миллионов рублей

Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.

Полиция

06 ноября 2024 2220

Отмывание денег и игорный бизнес: почему «Айбокс Банк» Алены Шевцовой лишился лицензии

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Полиция

26 октября 2024 2220

Движение на трассе М-11 в Тверской области парализовано из-за аварии с бензовозом

Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.

Полиция

24 октября 2024 2222

Через «Пробизнесбанк» отмывались деньги руководства Генпрокуратуры РФ

СМИ рассказали подробности громкого скандала с участием «Пробизнесбанка», через который, вероятно, отмывало деньги руководство российской Генпрокуратуры.

Полиция

22 октября 2024 2226

Экс-гендиректор НИИК Игорь Есин арестован за отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда рублей

За отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин.

Полиция

16 октября 2024 2210

На следующей неделе Россию могут попытаться внести в черный список стран по отмыванию денег

Согласно информации, представленной американской газетой Politico, речь идет о рейтинге, который составляет межправительственная организация FATF. Она проводит оценку стран на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.

Полиция

14 октября 2024 2221

Как через iBox схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой отмывались деньги от наркотрафика

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Полиция

13 октября 2024 2225

Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Полиция

06 октября 2024 2234

Как финский предприниматель отмывает деньги через Латвию

В последний день прошлого года в редакцию СМИ пришло письмо. «Я отправил информацию Финансовой разведке (FID) о преступнике, разыскиваемом Интерполом, который скрывает свои активы в Латвии.

Полиция

03 октября 2024 2237

Мишустин и Удодов объединились для совместного проекта в сфере искусства

Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе.

Полиция

24 сентября 2024 2238

Мошенничество с шестью паспортами: как Михаил Жуховицкий строит схемы по уклонению от налогов и госизмене

Существует известное выражение «жухать».

Полиция

16 сентября 2024 2223

Скандал вокруг bill_line и Артема Ляшанова: компания и ее руководство подозреваются в уклонении от налогов

СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.

Полиция

06 сентября 2024 2233

Юлия Кирпичникова пытается скрыть криминальные схемы под видом благотворительности

Ранее мы рассказывали, кто такая Кипричникова Юлия Юрьевна и как она связана с обналом денежных средств в своем “благотоворительном фонде имени Кирпичниковой Юлии Юрьевны” и какие в этой связи у Юлии сейчас проблемы уголовного характера.

Бизнес

05 сентября 2024 2223

Дмитрий Ли и Ойбек Турсунов: кто стоит за махинациями с российскими банками через Octobank?

Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.

Полиция